对于接受并配合监管、在注册地有经营场所且登录“商业保理信息管理系统”或地方金融监管部门指定信息系统完整填报信息的正常经营类企业，地方金融监管局在报银保监会审核后分批分次进行公示，纳入监管名单，依法依规实施监管。
督促非正常经营类和违法违规经营类企业整改，整改验收合格的，地方金融监管局可纳入监管名单。对于拒绝整改或整改验收不合格的非正常经营类企业，据千讯咨询发布的的《中国金融市场前景调查分析报告》显示，由地方金融监管局协调市场监管部门将其纳入异常经营名录，劝导其申请变更企业名称和业务范围、自愿注销或依法吊销营业执照。
对于整改验收不合格或违法违规情节严重的违法违规经营类企业，由地方金融监管局依法处罚或取缔，涉嫌违法犯罪的及时移送公安机关依法查处。
事实上，近一段时间对于商业保理企业的排查已在不少地区展开，对“空壳”“失联”“僵尸”等非正常经营和违法违规经营企业进行清理和整顿。