遭遇爆仓的超级散户除了以10倍以上资金杠杆追涨比特币，并在大跌期间未及时采取有效的仓位控制与风险对冲措施，而是期望抄底补仓博取反弹收益。这些散户对美国洲际交易所推出基于比特币实物交割的比特币期货交易品种过于乐观，没想到事实恰恰相反。
千讯咨询发布的《中国杠杆市场前景调查分析报告》显示，是洲际交易所推出基于比特币实物交割的杠杆期货交易品种吸引了大量机构投资者对比特币持仓进行沽空套期保值。类似状况曾在前些年芝加哥商品交易所集团(CME)推出以现金交割的比特币期货交易品种后出现过。当时比特币也因大量机构通过期货品种沽空套保遭遇大跌，如今历史重演。
其中最大的一次转账是在两个来源不明的钱包之间发送1万个BTC比特币，价值8680万美元。如此大规模的比特币转账，可能是机构投资者将大量比特币从账户转向交易所相关的账户，通过期货市场沽空套期保值。全球金融监管部门对比特币使用仍持谨慎态度，比特币未来使用空间与上涨幅度受限，存在价格偏高风险。
俄罗斯多家数字货币交易所突然涌现大量比特币抛单，引发了这场崩盘式下跌。背后可能是俄罗斯的超级散户在抛售比特币筹集美元，寻找新的避险港湾。