非法集资案件总体形势依然严峻

2018-04-27 12:20阅读:97

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站整理

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据联席会议办公室统计,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,同比分别下降2.8%和28.5%。今年1~3月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元,继续保持“双降”态势。然而,尽管新发涉嫌非法集资案件呈现“双降”,当前金融非法集资案件总量仍在高位运行,参与集资人数持续上升,跨省案件持续多发,涉及多个省份乃至全国的重特大案件仍时有发生,总体形势依然严峻。

对于当前非法集资案件所呈现的特点,当前,全国非法集资新发案件几乎遍布所有行业,特别是大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,发案数占总量的30%以上。许多非法集资借助互联网平台,近期还出现了完全借助微信群等开展非法集资等行为,隐蔽性强、风险传染快。此外,非法集资与传销、诈骗等犯罪相互交织特征在一些领域和地区更加突出,农村地区非法集资“口口相传”、“熟人拉熟人”现象明显,这些都给防范和打击工作带来更大困难。

千讯咨询发布的的《中国金融市场前景调查分析报告》显示,非法集资从实体产品转向金融产品的趋势明显。从种植养殖、资源开发到投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变,迷惑性更强,金融互助、消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷,互联网+传销+非法集资模式案件多发。

非法集资活动也呈现地区性特征。据最高法相关负责人说,从案件情况看,涉案地区快速从东部向中西部扩散,从一二线城市向三四线城市蔓延。除江苏、浙江、河南、山东等原有的高发地区外,北京、河北、山西、重庆、贵州、新疆、云南、安徽等成为新的高发区。

更为重要的是,在非法集资的侵害对象方面,老年人被“骗子们”重点盯上。据公安部相关负责人介绍,非法集资侵害对象涉及各年龄、收入和职业人群,特别是许多低收入人群、农民群众、退休人员参与其中,有的案件中超过半数的参与者是老年人,不少群众把“养老钱”、“救命钱”投入集资,几乎血本无归。

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