比特币的这波升势是从2015年年底开始，尤其是在最近几个月时间价格接连飙涨。统计显示，2016年比特币涨幅超过两倍，成为当年升势最为凌厉的资产之一。而在2017年初触及8895元的历史高位后开始急转直下，近几个交易日跌幅最高超过45%。随着比特币的暴涨暴跌，很多人使用杠杆（杠杆项目可行性研究报告）交易来操作比特币，即比特币投资者能够向平台融资融币，进行多空双向操作，这将加剧投资者的亏损力度。当用户的杠杆持仓风险率，也就是总资产/杠杆额度低于110%时，系统将强制平仓。需要指出的是，比特币交易平台的不成熟，比如在大涨大跌、成交量较大的时候，平台会出现无法登录、交易卡顿的情况，也可能令投资者被强制平仓。
而成交量的火爆，也使得比特币交易第三方存管引起市场关注。据《中国证券报》1月10日报道，监管部门近期将继续约见业内人士，讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易的安全。此外，比特币交易引起监管层密切关注的原因还可能牵涉到变相“换汇”。今年初，外管局对于跨境业务加强监管，尤其在个人境内换汇方面审核从严，而通过比特币交易将资金移到境外的方式也令市场存疑。
比特币理论上可以通过境内买、境外卖绕过额度限制和监管审查变相实现“换汇”，虽然这有一定的难度和风险。不过业内人士指出，把人民币通过比特币转成美元的成本不低，如果用该方式“换汇”，会造成中国的比特币价格高于境外，且二者之间的价差会持续扩大，但实际上国内外价差相对稳定。