今年1～8月，外汇局共查处外汇违规案件1100多起，行政罚款逾1.9亿元人民币（人民币项目可行性研究报告），其中，金融机构违规案件504起，共处罚款超3000万元。除了加大对地下钱庄、大要案件的打击力度外，今年以来，外汇局还开展了货物贸易专项核查，尤其是针对贸易进出口、企业收付汇规模较大及增长较快的地区，全面核查分析包括虚假贸易在内的跨境资金流动异常情况，从核查情况看，目前没有发现有资金大规模异常流出或流入的情况。
外汇检查工作一直把真实性审核作为着力点和中心环节，强调交易的真实性以及外汇收支的一致性。值得注意的是，自去年以来，我国海外并购的规模发展迅猛，2015年我国资本项下的外商直接投资与对外直接投资就有100亿美元左右的逆差。中国企业“走出去”并购火热的背后，也不乏套利者利用这一渠道转移资产。外汇局支持真实合规的对外投资，但对虚假投资肯定会采取高压态势。
过去一年来，我们也的确发现有个别企业或个人通过对外投资这个渠道来转移资产，这肯定是我们目前关注的重点。